MP-SP investiga Carrefour, Casas Bahia e outras empresas por fraude bilionária no ICMS

Carrefour, Casas Bahia, Caoa, Center Castilho, Ipiranga e Kalunga estão entre as empresas investigadas na Operação Fisco Paralelo, deflagrada nesta quinta-feira (26), pelo Ministério Público de São Paulo. As informações foram confirmadas pelo Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC.

A operação apura um suposto esquema bilionário de corrupção instalado na Secretaria da Fazenda do Estado, com foco na manipulação de procedimentos fiscais e na liberação irregular de créditos tributários.

Segundo a promotoria, o grupo atuaria na manipulação indevida de procedimentos fiscais, com foco no ressarcimento de ICMS-ST e na liberação irregular de créditos acumulados de ICMS.

De acordo com o MP, as apurações apontam para um sistema estruturado de pagamento de propinas em troca de benefícios fiscais, com possível prática de lavagem de dinheiro. A investigação indica que o esquema teria movimentado ao menos R$ 1 bilhão.

Head do Carrefour é uma das investigadas

Uma das frentes da operação teve como alvo a head de tributos do Carrefour, Luciene Petroni Castro Neves, que foi alvo de mandado de busca e apreensão. Conforme informações publicadas pelo Estadão, ela teria mantido “intenso contato” com o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, apontado pelos investigadores como mentor do esquema. Ele é suspeito de articular a arrecadação de propinas junto a grandes varejistas em troca da liberação acelerada de créditos de ICMS-ST.

Em nota, o Grupo Carrefour Brasil informou que determinou a abertura imediata de uma investigação interna para apurar os fatos relatados.

A companhia afirmou ainda que está à disposição do Ministério Público e da autoridade policial e que não tolera condutas contrárias aos seus valores, mantendo políticas de compliance e governança, além de seguir a legislação vigente.

Fonte: Times Brasil