Dia 31 de janeiro é o prazo final para a entrega da declaração negativa ao COAF
A Lei 9.613/98, de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, surgiu para fazer com que o Brasil tenha uma das legislações mais modernas do mundo. Para abordar esse assunto, a Unifenacon traz para a classe contábil uma capacitação que irá tratar todos os pontos deste tema.
Nesta terça-feira (20), das 14h às 18h, o Consultor Tributário Especialista em Contabilidade, Controladoria, Finanças e Direito Tributário – Daniel Oliveira – vai ministrar palestra a respeito do assunto para todo o país, de modo telepresencial pela Unifenacon. As inscrições para associados do Sescon GF custa apenas R$ 50,00 para adquirir o link e assisti-lo em qualquer lugar que tenha rede de internet wi-fi. Caso o associado prefira, pode assistir no conforto do auditório do Sescon GF, gratuitamente. Inscrições em www.sescongf.com.br/cursos. Caso você esteja em região coberta pelo Sescon Blumenau, entre em contato pelo telefone: (47) 3326-0236. Ou se você estiver em outra região, que não seja a Grande Florianópolis nem Blumenau, entre em contato com o Sescon SC através do telefone: (47) 3433-9849.
Confira o que será abordado na ocasião:
– Informações sobre a Lei 9.613/98 que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores;
– Pessoas e setores sujeitos aos mecanismos de controle estatal;
– Pessoas obrigadas a comunicar operações ao COAF;
– informações sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF);
– Procedimentos a serem observados pelos profissionais e organizações contábeis para cumprimento das obrigações previstas na Lei 9.613/1998;
– Tipos de operações que devem ser comunicadas ao COAF;
– Diferença entre Operações Atípicas e Operações em Espécie;
– Penalidades para comunicados fora do prazo;
– Procedimentos a serem adotados no caso de informações incompletas;
– Retificação de informações enviadas com erro;
– Comunicação de diversas operações com erros;
– Declaração Negativa;
– Comunicados Técnicos do COAF;
– Cadastramento dos responsáveis junto ao COAF;
– Quando deve ser efetuado o cadastramento de uma empresa nova;
– Orientações para utilização do sistema SISCOAF;
– Guarda de documentos relacionados aos comunicados.