Receita Federal quer ampliar rastreamento contra lavagem de dinheiro

Em janeiro, governo revogou ato sobre a ampliação do monitoramento de dados sobre transações financeiras após onda de fake news do Pix – Foto: Marcelo Camargo

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse nesta terça-feira (11) que o governo federal deve retomar a discussão sobre a ampliação do monitoramento de dados sobre transações financeiras como forma de combater a lavagem de dinheiro. Em janeiro, o Palácio do Planalto decidiu revogar um ato da Receita Federal após uma onda de fake news sobre o Pix.

O secretário participou na manhã desta terça-feira (11) da primeira reunião de 2025 da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. O colegiado se reuniu para decidir sobre a quebra de sigilo bancário e fiscal de empresas de apostas virtuais autorizadas pelo governo federal.

“Vamos ter que voltar a essa discussão. A fintech tem que informar a movimentação para a Receita Federal porque há dúvida legal, que nós estávamos tentando esclarecer no começo do ano. Houve uma avalanche de fake news e tivemos que voltar atrás porque estava tendo impacto na utilização do Pix que não tinha nada a ver com essa história”, disse o secretário.

A declaração de Barreirinhas foi realizada após questionamentos do senador Izalci Lucas (PL-DF) sobre como a Receita Federal realiza o rastreamento das transações financeiras relacionadas ao uso de bets para lavar dinheiro.

“Pretendíamos ampliar isto no início deste ano para as fintechs. O senhor [senador Izalci Lucas] sabe o que aconteceu em janeiro deste ano. Aquele ato da Receita Federal estendia algo que já existia para instituições bancárias, bancos para algumas fintechs. Se o senhor googar (sic) aí, fintech, bet e lavagem de dinheiro, o senhor vai ver diversas reportagens noticiadas”, afirmou.

O secretário disse também que há quatro pilares principais que financiam o crime organizado: contrabando de cigarro convencional e eletrônico, combustível, criptomoedas e bets.

“O fato é que hoje em diversas atividades há fortes indícios de que utilizam instituições de pagamentos menos conhecidas para lavagem de dinheiro”, disse.